Home » Online Training – Fraud Awareness in Modern Banking
Online Training – Fraud Awareness in Modern Banking
June 22, 2026
Jadwal Pelatihan Online Training – Fraud Awareness in Modern Banking
| Tanggal | Tempat | Kota | | 07 - 08 Juli 2026 | - | - |
Training Fraud Awareness in Modern Banking
DESKRIPSI Training Fraud Awareness in Modern Banking
Transformasi digital di sektor perbankan telah menghadirkan berbagai kemudahan layanan bagi nasabah sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan bisnis. Namun, perkembangan teknologi juga diikuti dengan meningkatnya kompleksitas risiko fraud yang dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Berbagai modus seperti penyalahgunaan transaksi, manipulasi data, pencurian identitas, cyber fraud, social engineering, hingga kolusi internal menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh seluruh insan perbankan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran (fraud awareness) menjadi langkah penting untuk melindungi aset, menjaga kepercayaan nasabah, dan mempertahankan reputasi bank.
Pelatihan Fraud Awareness in Modern Banking dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai risiko dan modus fraud yang berkembang dalam industri perbankan modern. Pelatihan ini membahas teknik identifikasi indikasi fraud, penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan pendekatan berbasis risiko, serta strategi pencegahan dan pelaporan fraud sesuai praktik terbaik industri. Dengan kombinasi studi kasus dan pembelajaran interaktif, peserta diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan meminimalkan potensi fraud di lingkungan kerja.
TUJUAN Training Fraud Awareness in Modern Banking
- Memahami konsep, jenis, dan perkembangan fraud dalam industri perbankan modern.
- Mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan indikator awal terjadinya fraud.
- Mengenali berbagai modus fraud yang terjadi pada operasional, layanan, dan transaksi perbankan.
- Menerapkan langkah-langkah pencegahan fraud melalui pengendalian internal dan budaya kepatuhan.
- Mendukung proses deteksi, pelaporan, dan penanganan fraud secara efektif sesuai kebijakan organisasi.
- Fraud Landscape in Modern Banking
- Tren dan perkembangan fraud di industri perbankan
- Dampak fraud terhadap operasional, keuangan, dan reputasi bank
- Fraud Triangle dan Fraud Diamond Theory
- Peran setiap pegawai dalam program anti-fraud
- Types and Schemes of Banking Fraud
- Fraud pada transaksi perbankan dan layanan nasabah
- Internal fraud oleh pegawai dan pihak terkait
- External fraud oleh nasabah atau pihak ketiga
- Cyber fraud, phishing, skimming, dan social engineering
- Fraud Risk Indicators and Red Flags
- Identifikasi area rawan fraud dalam operasional bank
- Red flags pada transaksi dan aktivitas nasabah
- Indikator perilaku yang mengarah pada fraud
- Teknik pengamatan dan pelaporan dini
- Internal Control and Fraud Prevention
- Penguatan sistem pengendalian internal
- Segregation of duties dan dual control
- Otorisasi, monitoring, dan rekonsiliasi transaksi
- Membangun budaya integritas dan kepatuhan
- Fraud Detection Techniques
- Pendekatan berbasis risiko dalam deteksi fraud
- Pemanfaatan data dan analisis transaksi
- Monitoring aktivitas yang tidak wajar (unusual transaction)
- Peran audit dan investigasi internal
- Cyber Fraud and Digital Banking Security
- Risiko fraud pada layanan digital banking
- Ancaman keamanan data dan informasi nasabah
- Strategi perlindungan terhadap cyber fraud
- Edukasi keamanan digital bagi pegawai dan nasabah
- Fraud Reporting and Incident Management
- Mekanisme pelaporan fraud dan whistleblowing
- Penanganan insiden fraud secara sistematis
- Dokumentasi dan pengumpulan bukti awal
- Tindak lanjut dan pembelajaran dari kasus fraud
