Home   »   Manajemen Dokumen dan Kepatuhan Operasional Bank

Manajemen Dokumen dan Kepatuhan Operasional Bank

DESKRIPSI

Pelatihan ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dokumen perbankan secara terstruktur serta penerapan kepatuhan operasional sesuai ketentuan regulator. Materi menekankan pentingnya tata kelola dokumen, pengendalian internal, dan kesesuaian prosedur operasional dalam mendukung aktivitas bank yang aman, tertib, dan sesuai aturan.

TUJUAN

Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu:

1. Memahami konsep manajemen dokumen dalam operasional perbankan.
2. Menjelaskan ketentuan kepatuhan operasional dan prinsip pengendalian internal.
3. Mengidentifikasi jenis dokumen penting dalam aktivitas bank.
4. Menjelaskan alur penyimpanan, pengendalian, dan retensi dokumen.
5. Memastikan keselarasan proses operasional dengan standar kepatuhan bank.

MATERI Training Manajemen Dokumen dan Kepatuhan Operasional Bank

1. Pengantar Manajemen Dokumen Perbankan
   • Definisi, fungsi, dan tujuan manajemen dokumen
   • Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dokumen
2. Jenis Dokumen dalam Operasional Bank
   • Dokumen legal
   • Dokumen transaksi
   • Dokumen kredit
   • Dokumen pendukung operasional
3. Pengelolaan Dokumen
   • Pengelompokan dan kodefikasi dokumen
   • Penyimpanan dan pengendalian akses
   • Retensi, pemeliharaan, dan pemusnahan dokumen
4. Kepatuhan Operasional Bank
   • Ketentuan regulator terkait kepatuhan operasional
   • Prinsip pengendalian internal
   • Kesesuaian prosedur operasional dengan kebijakan bank
5. Dokumentasi & Pelaporan Kepatuhan
   • Penyusunan dokumentasi kepatuhan
   • Proses pelaporan internal dan eksternal
6. Risiko dan Pengendalian dalam Pengelolaan Dokumen
   • Risiko kehilangan, kerusakan, dan kekeliruan dokumen
   • Pengendalian dan mitigasi risiko dokumen operasional

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Manajemen Dokumen dan Kepatuhan Operasional Bank
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Pelatihan dan Sertifikasi K3 Teknisi Bekerja Pada Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat II Blended

November 11, 2026

Sertifikasi Pengelolaan Aset by BNSP

November 11, 2026

Pembinaan dan Sertifikasi K3 Operator Alat Berat Excavator Blended

November 11, 2026