Home   »   Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan

Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan

Pelatihan Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan

OVERVIEW Pelatihan Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan

Industri perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, perkembangan transaksi keuangan yang semakin kompleks juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang (Anti Money Laundering/AML) dan pendanaan terorisme (Counter Financing of Terrorism/CFT). Oleh karena itu, lembaga perbankan dituntut untuk memiliki sistem pengawasan, pengendalian, dan kepatuhan yang efektif sesuai regulasi yang berlaku.

Pelatihan “Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan” untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di lingkungan kerja perbankan. Pelatihan ini dirancang secara komprehensif dengan pendekatan regulasi, studi kasus, identifikasi risiko, serta praktik implementasi AML & CFT yang relevan dengan operasional perbankan modern. Melalui training ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan, meminimalkan risiko hukum dan reputasi, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang aman dan terpercaya.

TUJUAN Pelatihan Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan

1. Memahami konsep dasar Anti Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT).
2. Memahami regulasi dan kebijakan AML & CFT di industri perbankan.
3. Mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan potensi tindak pencucian uang.
4. Menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
5. Memahami proses pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan.
6. Mengurangi risiko hukum, operasional, dan reputasi perusahaan.
7. Meningkatkan budaya kepatuhan dan pengawasan internal di lingkungan perbankan.

MATERI Training Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan

1. Fundamental AML & CFT
   • Pengertian AML & CFT
   • Modus tindak pidana pencucian uang
   • Risiko pencucian uang di sektor perbankan
   • Dampak hukum dan reputasi perusahaan
2. Regulasi AML & CFT di Industri Perbankan
   • Ketentuan regulator terkait AML & CFT
   • Peran regulator dan lembaga pengawas
   • Kebijakan internal perusahaan
   • Sanksi dan konsekuensi pelanggaran
3. Know Your Customer (KYC)
   • Prinsip KYC dalam perbankan
   • Customer Identification Program (CIP)
   • Verifikasi identitas nasabah
   • Beneficial ownership identification
4. Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Proses Customer Due Diligence
   • Risk based approach
   • Enhanced Due Diligence untuk high risk customer
   • Pemantauan transaksi nasabah
5. Identifikasi & Analisis Transaksi Mencurigakan
   • Karakteristik suspicious transaction
   • Red flags transaksi keuangan mencurigakan
   • Analisis pola transaksi
   • Studi kasus AML di industri perbankan
6. Pelaporan dan Dokumentasi AML & CFT
   • Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan
   • Dokumentasi dan record keeping
   • Internal escalation process
   • Audit trail dan monitoring system
7. Fraud Awareness & Risk Management
   • Hubungan fraud dan money laundering
   • Pencegahan penyalahgunaan rekening
   • Manajemen risiko AML & CFT
   • Internal control system
8. Building Compliance Culture
   • Membangun budaya kepatuhan
   • Peran manajemen dan karyawan
   • Awareness program AML & CFT
   • Continuous compliance improvement

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Online Training – Strategi Mengatasi Burnout dan Stres Kerja

May 29, 2026

Online Training – Healthy Workplace Healthy Mind

May 29, 2026

Online Training – Surveyor Konstruksi Sipil

May 29, 2026