Home » Fraud Dana
Fraud Dana
August 1, 2022
Jadwal Pelatihan Fraud Dana
| Tanggal | Tempat | Kota | | Belum ada jadwal terbaru |
OUTLINE MATERI Training Fraud Dana
- Pendahuluan
- Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
- Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
- Sejarah kecurangan lembaga keuangan
- Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
- Money Luandering
- Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
- Kecurangan Pinjaman
- Keterangan Dokumen yang tidak Valid
- Kecurangan Pinjaman Hipotek
- Kecurangan Pinjaman Internal
- Kecurangan Deposito dan Cabang
- Penulisan Cek Kosong
- Manipulasi Cek
- Pemalsuan Cek
- Rekening Baru
- Tempat Penyimpanan Uang
- Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
- Hold Mail; Rekening Tidur
- Kecurangan Transfer Dana Elektronik
- Transfer uang antar bank secara elektronik
- Transfer Telepon
- Kecurangan Kartu Pembayaran
- ATM
- Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
- Kecurangan Akunting
- Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
- Penggelapan Uang
- Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
- Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
- Upaya-upaya Rekayasa Sosial
- Tipu Daya melalui Internet
- Kecenderungan Masa Depan
- Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
- Mengamankan Data
- Ancaman dan Risiko
- Pemberitahuan Pelanggan
- Persoalan-persoalan Otentikasi
- Uji Kelayakan dan Pencegahan
- Pemeriksaan Latar Belakang
- Penilaian Risiko Kecurangan
- Kerangka Anti Kecurangan
- Review & Study Kasus
