Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk ManagementJuli 2017Yogyakarta

Identifikasi Transaksi Mencurigakan

Jadwal Training Identifikasi Transaksi Mencurigakan:

    Instructor by : Pracono Aji


    ABSTRACT 

    Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang Valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini.

    Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, PPATK mempunyai tugas antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut maka PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PJK. Selain itu pedoman in i juga merupakan kelanjutan dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

    Sebagai bagian dari PJK, kalangan industri perbankan selama ini dipandang telah kooperatif dengan melaporkan seluruh transaksi maupun rekening yang diindikasikan terkait pencucian uang maupun korupsi. Dengan pelatihan ini  diharapkan para pelaku perbankan dapat lebih memahami prosedur yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan.


    OUTLINE MATERI Training Identifikasi Transaksi Mencurigakan

    1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan
    2. Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
    3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
    4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
    5. Identifikasi Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan
    6. Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering
    7. Prosedur Identifikasi Nasabah
    8. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
      • Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan
      • Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
    9. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
    10. Penyusunan Laporan
      • Transaksi Keuangan Mencurigakan
      • Transaksi Keuangan Tunai
      • Transaksi Keuangan yang Dikecualikan

     

    TRAINING METHOD

    Presentation

    Discussion

    Case Study

    Evaluation

     

    FACILITY

    Training Kit

    Handout

    Certificate

    Lunch + 2x Coffee Break

    Souvenir

     

    TRAINING FEE for Identifikasi Transaksi Mencurigakan

    Rp7.000.000,-/Peserta/Non Recidential

    Form Pre-Registrasi

    Data Materi Training

    Topik Training : Identifikasi Transaksi Mencurigakan
    Link
    *Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
    *Nama Peserta Yang Didaftarkan

    Personal Data

    *Nama
    *Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
    *Nama Perusahaan
    *Alamat Perusahaan
    *Email Perusahaan
    *Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
    *Telepon Kantor
    Ekstensi
    *Handphone
    * Harus di isi
    Tags
    , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Related Articles

    *Semua Silabus dan jadwal training yang ada di Training SDM adalah milik dari masing-masing vendor penyelenggara training.
    Close