Home » Anti Money Laundering (AML) & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Money Laundering (AML) & Pencegahan Pendanaan Terorisme
February 3, 2026
Jadwal Pelatihan Anti Money Laundering (AML) & Pencegahan Pendanaan Terorisme
| Tanggal | Tempat | Kota | | 18 - 19 Februari 2026 | - | Bandung |
Training Anti Money Laundering (AML) & Pencegahan Pendanaan Terorisme
DESKRIPSI Training Anti Money Laundering (AML) & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan, reputasi institusi, serta keamanan nasional. Industri perbankan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan melalui penerapan program Anti Money Laundering (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT) yang efektif dan berkelanjutan.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk keuangan, transaksi digital, serta kejahatan lintas negara, bank dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang memahami regulasi, teknik identifikasi risiko, serta mekanisme pelaporan dan pengendalian yang sesuai dengan ketentuan OJK, PPATK, dan standar internasional. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi peserta dalam mengimplementasikan program AML & CFT secara komprehensif, guna melindungi institusi dari risiko hukum, finansial, dan reputasi.
TUJUAN Training Anti Money Laundering (AML) & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dasar dan pentingnya penerapan AML & CFT di perbankan.
- Mengetahui regulasi nasional dan standar internasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengidentifikasi modus, tipologi, dan red flags transaksi mencurigakan.
- Memahami penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
- Menerapkan proses pemantauan transaksi dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang.
- Meningkatkan peran dan tanggung jawab unit kerja dalam membangun budaya kepatuhan AML & CFT.
- Konsep dan Definisi Money Laundering & Terrorist Financing
- Regulasi AML & CFT (OJK, PPATK, FATF, dan Standar Internasional)
- Tahapan dan Pola Pencucian Uang
- Tipologi dan Modus Pendanaan Terorisme
- Risk Based Approach (RBA) dalam AML & CFT
- Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC)
- Enhanced Due Diligence (EDD) untuk Nasabah Berisiko Tinggi
- Pemantauan Transaksi dan Deteksi Aktivitas Mencurigakan
- Suspicious Transaction Report (STR) dan Cash Transaction Report (CTR)
- Sanksi, Risiko Hukum, dan Risiko Reputasi atas Pelanggaran AML & CFT
- Peran Teknologi dalam Sistem AML (Transaction Monitoring System)
- Peran Pejabat Kepatuhan dan Unit Kerja dalam Program AML & CFT
- Studi Kasus dan Simulasi Penanganan Transaksi Mencurigakan
