Home   »   Penguatan APU PPT & PPPSPM: Strategi Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Secara Efektif

Penguatan APU PPT & PPPSPM: Strategi Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Secara Efektif

Penguatan APU PPT & PPPSPM: Strategi Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Secara Efektif

DESKRIPSI Training Penguatan APU PPT & PPPSPM: Strategi Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Secara Efektif

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), khususnya dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan secara tepat, sistematis, dan berbasis risiko.

MATERI Training Penguatan APU PPT & PPPSPM: Strategi Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Secara Efektif Training Penguatan APU PPT & PPPSPM: Strategi Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Secara Efektif

1. Pemahaman Komprehensif POJK No. 8 Tahun 2023 dan Implikasi nya bagi Sektor Jasa Keuangan
2. Penerapan Ketentuan Perundang-undangan Secara Efektik untuk Meminimalkan Risiko Kepatuhan dan Sanksi Regulator
3. Teknik, Metode dan Tipologi Terkini TPPU, TPPT dan PPPSPM Berbasis Praktik Nyata
4. Penguatan Governance APU PPT : Pembagian Peran, Tanggung Jawab dan Budaya Kepatuhan Organisasi
5. Konsep, Tujuan dan Penerapan NRA-SRA dalam Pengelolaan Risiko Kejahatan Keuangan
6. Pendalaman Konsep, Faktor Risiko dan Pendekatan Penilaian Risiko Inheren
7. Latihan Praktis Menghitung dan Menginterpretasikan Tingkat Risiko APU PPT
8. Update Pola dan Red Flags yang relevan dengan kondisi industri jasa keuangan saat ini
9. Evaluasi Efektivitas Standar Operasional dan Prosedur Internal Berbasis Best Practice
10. Penyusunan dan Review Indikator Transaksi Mencurigakan yang Akurat dan Aplikatif
11. Pendekatan, Ruang Lingkup dan Peran Audit Internal dalam Penguatan Program APU PPT
12. Studi Kasus dan Praktik Penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
13. Konsep CDD, Tantangan Implementasi dan Identifikasi Kelemahan yang Sering Terjadi
14. Konsekuensi Hukum, Tanggung Jawab Lembaga dan Individu serta Mitigasi Risiko Hukum15. Diskusi dan Simulasi Penyusunan Rekomendasi Strategis untuk Peningkatan Efektifitas APU PPT

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Penguatan APU PPT & PPPSPM: Strategi Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Secara Efektif
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Financial Technology (Fintech) Integration in Banking Operations

April 24, 2026

Sertifikasi Gada Utama Bersama Baharkam Mabes POLRI

April 24, 2026

Sertifikasi Kompetensi Pengawas Sistem Manajemen K3 Kontraktor (Contractor Safety Management System/CSMS) by BNSP

April 24, 2026