BandungMei 2018Perbankan & Koperasi

Penyimpangan Pendanaan APU PPT

Jadwal Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT:

    OVERVIEW

    APU PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tidak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian uang.

    Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan. APU PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia yang menggantikan/mencabut Peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk mengoperasionalkan prinsip APU PPT guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.

    Penerapkan APU PPT perbankan mengacu pada standar internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU PPT.

    Dalam pelatihan APU PPT akan dibahas mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas mengenai proses dan ciri-ciri APU PPT serta bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan.

     

    OUTLINE

    • Peraturan Perundang-undangan & PBI terkini tentang APU PPT serta tindak pidana pencucian uang
    • Pengenalan tahap-tahap dan modus transaksi pencucian uang
    • Penerapan program APU PPT, termasuk penerapan pengenalan pengguna jasa
    • Penilaian resiko nasabah
    • Indikator dan unsur transaksi keuangan perbankan yang mencurigakan
    • Studi kasus pelaporan APU PPT

     

    TRAINING METHOD

    Presentation

    Discussion

    Case Study

    Evaluation

     

    FACILITY

    Training Kit

    Handout

    Certificate

    Lunch + 2x Coffee Break

    Souvenir

    Pick Up Participant (Yogyakarta)

     

    TRAINING FEE for Penyimpangan Pendanaan APU PPT

    Rp6.500.000,-/Peserta/Non Recidential

    Form Pre-Registrasi

    Data Materi Training

    Topik Training : Penyimpangan Pendanaan APU PPT
    Link
    *Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
    *Nama Peserta Yang Didaftarkan

    Personal Data

    *Nama
    *Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
    *Nama Perusahaan
    *Alamat Perusahaan
    *Email Perusahaan
    *Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
    *Telepon Kantor
    Ekstensi
    *Handphone
    * Harus di isi
    Tags
    , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Related Articles

    Check Also

    Close
    *Semua Silabus dan jadwal training yang ada di Training SDM adalah milik dari masing-masing vendor penyelenggara training.
    Close