TAG: Tindak Pidana Pencucian Uang
Penyimpangan Pendanaan APU PPT
July 25, 2024
OVERVIEW APU PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tidak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan khususnya,
Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang
February 6, 2023
PENDAHULUAN Tindakan kriminalitas yang sering terjadi di setiap negara dan semakin marak terjadi di Indonesia tanpa ada penyelesaian akhir adalah korupsi. Korupsi merupakan perilaku kejahatan yang sanget merugikan
Best Practices For Fraud Auditing and Internal Control For Banking
November 6, 2018
DESCRIPTION Pertumbuhan ekonomi dalam lingkup pasar bebas sekarang ini haruslah dihadapi dengan penuh kesiapan untuk berubah. Keberhasilan dalam proses perubahan itu sendiri menuntut kemampuan dalam mengadopsi
Pelaporan ke PPATK
April 25, 2016
DESCRIPTIONS Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa
