Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk ManagementPerbankan & KoperasiYogyakarta

Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan

Jadwal Training Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan:

    Instructor by : Ayu Cornelia

     

    DESCRIPTION

    Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

    Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan masih belum diterapkan di lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura. Oleh karena itu guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya kegiatan pembelajaran yang membekali para praktisi lembaga kuangan non bank ketentuan tentang kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

     

    PURPOSE

    Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mamahami dan melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003, sehingga dampak-dampak kerugian transaksi yang mencurigakan yang melibatkan dapat dihindari.

     

    OUTLINE MATERI Training Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan

    1. Kebijakan Umum

    • UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
    • UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
    • UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
    • Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

    2. Prinsip Dasar

    • Perusahaan Perasuransian
    • Lembaga Pembiayaan
    • Lembaga Pensiun
    • Lembaga Keuangan Non Bank

    3. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

    4. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

    • Prosedur Penerimaan Nasabah
      • Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan
      • Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan
    • Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
    • Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

    5. Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan

    • Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
    • Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
    • Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
    • Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

    6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah

    7. Menciptakan Kesadaran Karyawan

    8. Pelatihan Karyawan

     

    TRAINING METHOD

    Presentation

    Discussion

    Case Study

    Evaluation

     

    FACILITIES

    Training Kit

    Handout

    Certificate

    Lunch

    2 X Coffee Break

    Souvenir

    Pick Up Participants

     

    TRAINING FEE for Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan

    Rp7.000.000,-/Participant /Non Residential

    Minimal Running 3 peserta

    Form Pre-Registrasi

    Data Materi Training

    Topik Training : Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
    Link
    *Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
    *Nama Peserta Yang Didaftarkan

    Personal Data

    *Nama
    *Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
    *Nama Perusahaan
    *Alamat Perusahaan
    *Email Perusahaan
    *Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
    *Telepon Kantor
    Ekstensi
    *Handphone
    * Harus di isi
    Tags
    , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Related Articles

    *Semua Silabus dan jadwal training yang ada di Training SDM adalah milik dari masing-masing vendor penyelenggara training.
    Close