Prinsip – Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip – Prinsip Mengenal Nasabah

September 20, 2022

Jadwal Pelatihan Prinsip – Prinsip Mengenal Nasabah

TanggalTempatKota
18 - 20 Oktober 2022Grand Hotel PreangerBandung

OVERVIEW

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latar belakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan. Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

 

OUTLINE MATERI Training Prinsip – Prinsip Mengenal Nasabah

  1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
  2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
  3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
  4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
  5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
  6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
  7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

 

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

 

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2 X Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant

 

Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Prinsip – Prinsip Mengenal Nasabah
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,