Home » Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation
Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation
March 26, 2026
Jadwal Pelatihan Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation
| Tanggal | Tempat | Kota | | 23 - 24 April 2026 | - | Jakarta |
Training Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation
DESKRIPSI Training Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation
Kasus kecurangan (fraud) dalam industri perbankan merupakan salah satu risiko serius yang dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, serta konsekuensi hukum bagi institusi perbankan. Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, seperti manipulasi transaksi, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, hingga kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan investigasi yang tidak hanya mengandalkan audit internal, tetapi juga menggunakan metode forensik dan pendekatan hukum yang komprehensif.
Melalui pendekatan forensic legal, proses investigasi fraud dilakukan secara sistematis dengan teknik pengumpulan, analisis, serta dokumentasi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap temuan investigasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen maupun dalam proses penegakan hukum.
TUJUAN Training Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation
- Memahami konsep dan jenis-jenis fraud yang sering terjadi di industri perbankan.
- Menjelaskan prinsip dasar investigasi forensik dalam penanganan fraud.
- Mengidentifikasi indikasi awal terjadinya fraud dalam aktivitas perbankan.
- Melakukan teknik investigasi dan pengumpulan bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum.
- Menyusun laporan investigasi yang dapat digunakan dalam proses hukum dan pengambilan keputusan manajemen.
- Mengembangkan strategi pencegahan fraud melalui sistem pengendalian internal yang efektif.
- Pengenalan Fraud di Industri Perbankan
- Definisi dan konsep fraud
- Jenis-jenis fraud dalam sektor perbankan
- Dampak fraud terhadap institusi perbankan
- Regulasi dan Kerangka Hukum Fraud Perbankan
- Ketentuan hukum terkait fraud perbankan
- Regulasi otoritas keuangan terkait anti fraud
- Tanggung jawab hukum institusi dan individu
- Konsep dan Prinsip Investigasi Forensik
- Pengertian forensic investigation
- Tahapan proses investigasi fraud
- Etika dan standar investigasi profesional
- Teknik Deteksi dan Analisis Fraud
- Fraud risk indicators
- Analisis transaksi mencurigakan
- Penggunaan data dan dokumen dalam investigasi
- Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bukti
- Metode pengumpulan bukti investigasi
- Pengamanan dan validasi bukti
- Dokumentasi bukti untuk kebutuhan hukum
- Teknik Wawancara dan Interogasi Investigatif
- Metode wawancara investigatif
- Teknik menggali informasi dalam investigasi fraud
- Analisis perilaku dalam proses investigasi
- Penyusunan Laporan Investigasi Fraud
- Struktur laporan investigasi
- Penyajian fakta dan bukti
- Penyusunan rekomendasi hasil investigasi
- Strategi Pencegahan Fraud di Perbankan
- Penguatan sistem pengendalian internal
- Implementasi fraud risk management
- Pengembangan budaya anti fraud di organisasi
