Home   »   AML/CFT Compliance for Banking Professionals

AML/CFT Compliance for Banking Professionals

Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals

OVERVIEW Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals

Anti-Money Laundering (AML) dan Countering the Financing of Terrorism (CFT) merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan stabilitas industri perbankan. Pelatihan ini membahas prinsip, regulasi, proses, serta penerapan AML/CFT untuk membantu peserta mengenali dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara efektif.

Pelatihan ini meningkatkan pemahaman dan kompetensi profesional perbankan dalam menerapkan program AML/CFT. Peserta akan mempelajari pendekatan berbasis risiko, Customer Due Diligence, monitoring transaksi, identifikasi aktivitas mencurigakan, pelaporan, serta langkah mitigasi untuk memperkuat kepatuhan dan pengendalian risiko di lingkungan perbankan.

TUJUAN Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals

• Memahami konsep dan prinsip dasar AML/CFT dalam perbankan.
• Mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
• Memahami penerapan Risk-Based Approach dalam AML/CFT.
• Melaksanakan proses KYC, CDD, dan EDD secara tepat.
• Mengidentifikasi dan memonitor transaksi atau aktivitas mencurigakan.
• Memahami proses pelaporan dan tindakan mitigasi AML/CFT.

MATERI Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals

1. Fundamental AML/CFT
   • Konsep pencucian uang dan pendanaan terorisme
   • Tahapan dan modus operandi financial crime

2. AML/CFT Risk-Based Approach
   • Identifikasi dan assessment risiko
   • Risk profiling nasabah

3. KYC, CDD & EDD
   • Customer identification dan verification
   • Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence

4. Beneficial Ownership
   • Identifikasi beneficial owner
   • Risiko struktur kepemilikan kompleks

5. Transaction Monitoring
   • Monitoring transaksi nasabah
   • Red flags dan suspicious transaction indicators

6. Suspicious Transaction & Reporting
   • Identifikasi aktivitas mencurigakan
   • Proses dan mekanisme pelaporan

7. Sanctions & High-Risk Customers
   • Sanctions screening
   • PEP, high-risk customer, dan high-risk jurisdiction

8. AML/CFT Governance & Internal Control
   • Peran management, compliance, dan unit terkait
   • AML/CFT policies dan internal controls

9. AML/CFT Investigation & Case Analysis
   • Analisis pola transaksi
   • Studi kasus dan investigation approach

10. AML/CFT Compliance Improvement
    • Mitigasi risiko AML/CFT
    • Monitoring, testing, dan continuous improvement

11. Studi Kasus

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: AML/CFT Compliance for Banking Professionals
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Pembinaan dan Sertifikasi Kompetensi Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran Level B (Blended)

November 6, 2026

Sertifikasi Pengarsipan Digital (Digital Filing) by BNSP

November 6, 2026

Sertifikasi Human Resource Manager by BNSP

November 6, 2026