Home   »   Anti Fraud Strategy & Internal Control Excellence In Banking

Anti Fraud Strategy & Internal Control Excellence In Banking

Training Anti Fraud Strategy & Internal Control Excellence In Banking

DESKRIPSI Training Anti Fraud Strategy & Internal Control Excellence In Banking

Fraud dalam industri perbankan menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas operasional, merugikan secara finansial, serta merusak reputasi institusi. Oleh karena itu, diperlukan strategi anti fraud yang komprehensif serta sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai bentuk kecurangan secara efektif dan berkelanjutan.

TUJUAN Training Anti Fraud Strategy & Internal Control Excellence In Banking

• Memahami konsep dan pentingnya anti fraud dalam perbankan
• Mengidentifikasi risiko dan potensi fraud
• Membangun sistem pengendalian internal yang efektif
• Menerapkan strategi pencegahan dan deteksi fraud
• Memahami peran audit dan compliance
• Menangani kasus fraud secara profesional

MATERI Training Anti Fraud Strategy & Internal Control Excellence In Banking

1. Konsep Anti Fraud dalam Perbankan
   • Pengertian dan ruang lingkup fraud
   • Jenis-jenis fraud di perbankan
   • Dampak fraud terhadap organisasi
2. Fraud Risk & Fraud Triangle
   • Konsep fraud triangle
   • Faktor penyebab terjadinya fraud
   • Identifikasi risiko fraud
3. Internal Control System
   • Konsep dan tujuan pengendalian internal
   • Komponen internal control (COSO framework)
   • Implementasi internal control di perbankan
4. Strategi Pencegahan Fraud
   • Kebijakan dan prosedur anti fraud
   • Penerapan budaya anti fraud
   • Awareness dan pelatihan karyawan
5. Teknik Deteksi Fraud
   • Red flags fraud
   • Early warning system
   • Pemanfaatan teknologi dan data analytics
6. Peran Audit & Compliance
   • Fungsi audit internal
   • Peran compliance dalam pencegahan fraud
   • Monitoring dan evaluasi
7. Investigasi & Penanganan Fraud
   • Proses investigasi fraud
   • Teknik pengumpulan bukti
   • Pelaporan dan tindak lanjut

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Anti Fraud Strategy & Internal Control Excellence In Banking
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Legal Risk & Contract Management for Banking

August 18, 2026

Sertifikasi Ahli K3 Umum by BNSP

August 18, 2026

Sertifikasi K3 Pemadam Kebakaran Level D (Blended) by KEMNAKER RI

August 18, 2026