Home   »   Compliance Management System in Banking

Compliance Management System in Banking

Training Compliance Management System in Banking

DESKRIPSI Training Compliance Management System in Banking

Industri perbankan merupakan sektor yang sangat diatur oleh berbagai regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan perbankan, kebijakan internal, serta standar internasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, serta menjaga reputasi lembaga perbankan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, mulai dari sanksi administratif, kerugian finansial, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

Untuk itu, setiap lembaga perbankan perlu memiliki Compliance Management System (CMS) yang efektif dan terintegrasi guna memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, regulasi, dan kebijakan yang berlaku. Sistem manajemen kepatuhan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

TUJUAN Training Compliance Management System in Banking

1. Memahami konsep dasar dan pentingnya sistem manajemen kepatuhan dalam industri perbankan.
2. Mengidentifikasi berbagai risiko kepatuhan yang dapat muncul dalam kegiatan operasional bank.
3. Memahami kerangka kerja dan proses implementasi Compliance Management System (CMS).
4. Mengembangkan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang efektif.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kepatuhan di organisasi.
6. Meningkatkan peran fungsi kepatuhan dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik.
7. Memastikan kegiatan operasional perbankan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

MATERI Training Compliance Management System in Banking

1. Overview Regulatory Environment in Banking
   • Sistem regulasi di industri perbankan
   • Peran regulator dan otoritas pengawas
   • Dampak regulasi terhadap operasional bank
2. Fundamentals of Compliance Management System (CMS)
   • Pengertian dan tujuan CMS
   • Prinsip-prinsip dasar manajemen kepatuhan
   • Peran CMS dalam tata kelola perusahaan
3. Compliance Risk Identification
   • Jenis-jenis risiko kepatuhan
   • Sumber risiko kepatuhan dalam kegiatan perbankan
   • Metode identifikasi risiko kepatuhan
4. Compliance Governance and Organizational Structure
   • Peran unit kepatuhan dalam organisasi
   • Tanggung jawab manajemen dan dewan direksi
   • Budaya kepatuhan dalam organisasi
5. Compliance Policies and Procedures
   • Penyusunan kebijakan kepatuhan
   • Standard Operating Procedures (SOP) kepatuhan
   • Implementasi kebijakan dalam kegiatan operasional
6. Compliance Monitoring and Reporting
   • Sistem monitoring kepatuhan
   • Mekanisme pelaporan kepatuhan
   • Key Compliance Indicators (KCI)
7. Internal Control and Compliance Audit
   • Hubungan kepatuhan dengan sistem pengendalian internal
   • Audit kepatuhan
   • Evaluasi efektivitas sistem kepatuhan
8. Regulatory Compliance and Legal Aspects
   • Kepatuhan terhadap regulasi perbankan
   • Pengelolaan risiko hukum
   • Penanganan pelanggaran kepatuhan
9. Compliance Culture and Awareness
   • Pengembangan budaya kepatuhan
   • Program sosialisasi dan pelatihan kepatuhan
   • Peran seluruh karyawan dalam menjaga kepatuhan
10. Case Study and Best Practices in Banking Compliance
    • Studi kasus pelanggaran kepatuhan di industri perbankan
    • Analisis dampak dan penanganan kasus
    • Best practices penerapan CMS di sektor perbankan

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Compliance Management System in Banking
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Pembinaan dan Sertifikasi Kompetensi Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran Level B by KEMNAKER RI

July 3, 2026

Sertifikasi Kompetensi Supervisor Sumber Daya Manusia by BNSP

July 3, 2026

Online Training – Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) – BNSP

July 3, 2026