Home » Fraud Prevention & Detection in Banking Industry
Fraud Prevention & Detection in Banking Industry
April 15, 2026
Jadwal Pelatihan Fraud Prevention & Detection in Banking Industry
| Tanggal | Tempat | Kota | | 20 - 21 Mei 2026 | - | Jakarta |
Training Fraud Prevention & Detection in Banking Industry
DESKRIPSI Training Fraud Prevention & Detection in Banking Industry
Fraud atau kecurangan merupakan salah satu risiko terbesar dalam industri perbankan yang dapat menimbulkan kerugian finansial, reputasi, serta menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Dengan semakin kompleksnya produk dan layanan perbankan serta meningkatnya penggunaan teknologi digital, potensi terjadinya fraud juga semakin tinggi dan beragam, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.
TUJUAN Training Fraud Prevention & Detection in Banking Industry
- Memahami konsep dan jenis-jenis fraud dalam perbankan
- Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya fraud
- Menerapkan sistem pencegahan fraud (fraud prevention)
- Melakukan deteksi dini terhadap potensi fraud
- Memahami peran internal control dalam pencegahan fraud
- Menangani dan melaporkan kasus fraud secara tepat
- Konsep Dasar Fraud Perbankan
- Pengertian fraud dalam industri perbankan
- Jenis-jenis fraud (internal & eksternal)
- Dampak fraud terhadap bank
- Faktor Penyebab dan Modus Fraud
- Fraud triangle (pressure, opportunity, rationalization)
- Modus operandi fraud di perbankan
- Studi kasus fraud di industri keuangan
- Fraud Prevention Strategy
- Sistem pengendalian internal (internal control)
- Kebijakan dan prosedur anti fraud
- Budaya anti fraud dalam organisasi
- Teknik Deteksi Fraud
- Early warning system
- Red flags fraud
- Pemanfaatan data dan teknologi dalam deteksi fraud
- Peran Audit dan Compliance
- Fungsi audit internal dalam pencegahan fraud
- Peran compliance dan risk management
- Monitoring dan evaluasi sistem pengendalian
- Penanganan dan Investigasi Fraud
- Proses investigasi fraud
- Teknik pengumpulan bukti
- Pelaporan dan tindak lanjut kasus fraud
- Fraud Risk Management Framework
- Identifikasi dan penilaian risiko fraud
- Mitigasi risiko fraud
- Implementasi fraud risk management
