Home » Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia
Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia
April 30, 2026
Jadwal Pelatihan Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia
| Tanggal | Tempat | Kota | | 25 - 26 Mei 2026 | - | Yogyakarta |
Training Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia
DESKRIPSI Training Kepatuhan dan Regulasi Perbankan
Industri perbankan di Indonesia merupakan sektor yang sangat diatur (highly regulated industry) dengan berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, serta memastikan tata kelola yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor kunci dalam menghindari risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional.
TUJUAN Training Kepatuhan dan Regulasi Perbankan
- Memahami kerangka regulasi perbankan di Indonesia
- Meningkatkan pemahaman tentang prinsip kepatuhan (compliance)
- Mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan (non-compliance risk)
- Menerapkan regulasi dalam operasional perbankan sehari-hari
- Memperkuat fungsi compliance dan internal control
- Meningkatkan kesadaran terhadap risiko hukum dan reputasi
- Pengantar Kepatuhan Perbankan
- Konsep dasar compliance dalam perbankan
- Peran kepatuhan dalam industri keuangan
- Hubungan compliance dengan risk management
- Prinsip dasar good governance
- Regulasi Perbankan di Indonesia
- Undang-Undang Perbankan
- Regulasi OJK terkait perbankan
- Peraturan Bank Indonesia (BI)
- Ketentuan anti pencucian uang (AML/CFT)
- Sistem Pengendalian Kepatuhan
- Fungsi compliance unit dalam bank
- Struktur pengawasan internal
- Compliance monitoring system
- Audit internal dan eksternal
- Risiko Ketidakpatuhan
- Jenis risiko compliance
- Dampak hukum dan reputasi
- Contoh kasus pelanggaran regulasi
- Sanksi dari regulator
- Implementasi Kepatuhan dalam Operasional
- Penerapan SOP berbasis regulasi
- Kepatuhan dalam layanan nasabah
- Kepatuhan dalam kredit dan pembiayaan
- Dokumentasi dan pelaporan
- Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- Prinsip AML dan CFT
- Customer Due Diligence (CDD) dan EDD
- Pelaporan transaksi mencurigakan
- Peran bank dalam pencegahan kejahatan finansial
- Tata Kelola Perusahaan (GCG) di Perbankan
- Prinsip Good Corporate Governance
- Transparansi dan akuntabilitas
- Peran dewan direksi dan komisaris
- Budaya kepatuhan di organisasi
- Studi Kasus dan Best Practice
- Analisis kasus pelanggaran regulasi
- Diskusi implementasi compliance
- Penyusunan action plan kepatuhan
- Benchmark praktik terbaik perbankan
