Online Training – Analisa Transaksi Keuangan

Online Training – Analisa Transaksi Keuangan

December 21, 2022

Jadwal Pelatihan Online Training – Analisa Transaksi Keuangan

TanggalTempatKota
Belum ada jadwal terbaru

 

OVERVIEW

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini.

 

MATERI Training Online – Analisa Transaksi Keuangan

1. Pengertian Transaksi Keuangan

2. Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan

3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan

4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

5. Identifikasi Tipologi Transaksi Keuangan

6. Prosedur Identifikasi Nasabah

7. Identifikasi Transaksi Keuangan

  • Contoh Transaksi Keuangan
  • Pelaporan Transaksi Keuangan

8. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan

9. Penyusunan Laporan

  • Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • Transaksi Keuangan Tunai
  • Transaksi Keuangan yang Dikecualikan
Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Online Training – Analisa Transaksi Keuangan
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi