Agustus 2019BandungPerbankan & Koperasi

Penerapan APU PPT berdasarkan POJK Terbaru (No.12/POJK.01/2017)

Jadwal Training Penerapan APU PPT berdasarkan POJK Terbaru (No.12/POJK.01/2017):
  • 06 - 08 Agustus 2019, The 101 Dago Hotel, Bandung

OBJECTIVE

Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya untuk hal-hal sbb:

  • Budaya sadar risiko pencucian uang pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas frontliner
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan PBI dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan Prinsip Customer Due Diligence (CDD)

 

COURSE OUTLINE

1. Knowledge Check

2. Budaya Sadar Risiko

3. Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional

4. Peran dan Fungsi Petugas APU-PPT

5. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)

  • Kewajiban Mengimplementasikan Prinsip CDD
  • Proses CDD dan Penerapannya
  • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
  • Pemantauan Profil Nasabah/Transaksi

6. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko

7. Penanganan Customer Berisiko Tinggi (High Risk Customer)

8. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan

9. Teknik Anti Money Laundering (AML)

  • Teknik Penempatan (Placement)
  • Teknik Penyamaran (Layering)
  • Teknik Pengintegrasian (Integration)

10. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

11. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

12. Case study

 

PARTICIPANT

Karyawan frontliner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU-PPT, Divisi Kepatuhan, petugas frontliner.

 

TRAINING METHOD

Pre test

Presentation

Discussion

Case Study

Post test

Evaluation

 

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

 

TRAINING FEE for Penerapan APU PPT berdasarkan POJK Terbaru (No.12/POJK.01/2017)

Rp6.500.000,-/Participant/Non Residential

(Quota Minimal 3 participant)

 

Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Penerapan APU PPT berdasarkan POJK Terbaru (No.12/POJK.01/2017)
Link
*Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Articles

*Semua Silabus dan jadwal training yang ada di Training SDM adalah milik dari masing-masing vendor penyelenggara training.
Close