TAG: Rahasia Bank
Penyusunan SOP Dan Aturan Internal Tentang Rahasia Bank Sesuai POJK Nomor : 44 Tahun 2024
April 11, 2025
OVERVIEW Seiring dengan berkembangnya industri perbankan dan meningkatnya risiko terkait keamanan informasi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 44 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur
Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang
February 16, 2023
DESCRIPTION Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian
Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang
February 6, 2023
PENDAHULUAN Tindakan kriminalitas yang sering terjadi di setiap negara dan semakin marak terjadi di Indonesia tanpa ada penyelesaian akhir adalah korupsi. Korupsi merupakan perilaku kejahatan yang sanget merugikan
Pelaporan ke PPATK
April 25, 2016
DESCRIPTIONS Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa
