BaliBandungFebruari 2018Legal, Corporate Law & Responsibility

Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang

Jadwal Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang:

     

    DESCRIPTION

    Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU.

    Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

    Workshop ini telah didesain secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.


    PURPOSE

    Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

     

    MATERI Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang

    1. Anti Money Laundrey: Comprehensive Understanding

    • Definisi pencucian uang
    • Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
    • Latar belakang praktek pencucian uang
    • Alasan kriminalisasi pencucian uang
    • Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

    2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010)

    • Pengertian tindak pidana pencucian uang
    • Tindak pidana asal
    • Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
    • Penegakan hukum perkara TPPU

    3. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU

    4. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU

    5. Sanksi Pidana TPPU

    6. Rahasia Bank

    • Definisi rahasia bank
    • Kerangka regulasi rahasia bank
    • Kewajibaban merahasiakan
    • Rahasia bank dan kepentingan umum
    • Rahasia bank dan TPPU

    7. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU

    • Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
    • Transaksi mencurigakan (Suspicious transaction)
    • Metode pelaporan
    • International fund transfer instruction
    • Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU

    8. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan

    • Pemahaman praktek prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
    • Pengawasan terhadap implementasi prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
    • Kepatuhan terhadap pelaporan transaksi mencurigakan
    • Audit kepatuhan

    9. Case Study

    • Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
    • Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

     

    TRAINING METHOD

    Presentation

    Discussion

    Case Study

    Evaluation

     

    FACILITY

    Training Kit

    Handout

    Certificate

    Lunch + 2x Coffee Break

    Souvenir

    Pick Up Participant (Yogyakarta)

     

    TRAINING FEE for Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang

    Rp7.000.000,-/Peserta/Non Recidential

    Form Pre-Registrasi

    Data Materi Training

    Topik Training : Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang
    Link
    *Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
    *Nama Peserta Yang Didaftarkan

    Personal Data

    *Nama
    *Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
    *Nama Perusahaan
    *Alamat Perusahaan
    *Email Perusahaan
    *Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
    *Telepon Kantor
    Ekstensi
    *Handphone
    * Harus di isi
    Tags
    , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Related Articles

    Check Also

    Close
    *Semua jadwal training yang ada di Training SDM adalah milik dari masing-masing vendor penyelenggara training.
    Close