TAG: Risk-based Approach
Corrective Action and Preventive Action (CAPA)
September 15, 2026
CORRECTIVE ACTION AND PREVENTIVE ACTION (CAPA) TUJUAN PELATIHAN Peserta memiliki pemahaman terhadap pembuatan corrective action and preventive action (CAPA) yang efektif. Peserta mampu menerapkan metode yang tepat dalam
Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan
May 29, 2026
Pelatihan Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan OVERVIEW Pelatihan Penerapan AML & CFT di Industri Perbankan Industri perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan
Penyimpangan Pendanaan APU PPT
November 25, 2021
DESKRIPSI APU PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tindak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan khususnya,
Safeguarding Your Organization Against Fraud
September 17, 2018
OBJECTIVES Understand and explain how a fraud could take place Understand the motivating factors for an individual to commit fraud Understand and describe the various schemes in fraud Understand how fraud can take place
