Home » Penyimpangan Pendanaan APU PPT
Penyimpangan Pendanaan APU PPT
November 25, 2021
Jadwal Pelatihan Penyimpangan Pendanaan APU PPT
| Tanggal | Tempat | Kota | | Belum ada jadwal terbaru |
DESKRIPSI
APU PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tindak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian uang.
Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di Bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting Operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.
MATERI Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT
1. Istilah-istilah Terkait: KYC, AML, TPPU/APU, PPT
2. Peraturan-peraturan yang Berlaku di Indonesia Terkait KYC dan AML
3. KYC
- Apakah KYC?
- Mengapa KYC?
- Kapan KYC Dapat Dilakukan?
- Apakah Persyaratan KYC Merupakan Hal Baru?
4. Jenis Due Dilligence: CDD & EDD
5. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering)
6. Tahap-tahap Pencucian Uang
7. Beberapa Modus Pencucian Uang
8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM/Suspicious Transaction)
9. Pendanaan Terorisme
10. Pentingnya KYC, APU & PPT
11. Risiko TPPU bagi Bank
12. Prosedur Penerimaan Nasabah
13. Dokumen Nasabah dan WIC
14. Pengelompokkan Nasabah dan WIC (Klasifikasi Risiko)
15. Identifikasi High Risk dalam APU PPT
16. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Bank dalam Rangka APU dan PPT
- Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Unit Kerja Khusus (UKK)
- Risk Based Approach
- Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Pick Up Participant (Jogja Only)
