Desember 2021Perbankan & KoperasiYogyakarta

Penyimpangan Pendanaan APU PPT

Jadwal Pelatihan Penyimpangan Pendanaan APU PPT

TanggalTempatKota
08 - 09 November 2021Neo Malioboro HotelYogyakarta

DESKRIPSI

APU PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tindak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian uang.

Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di Bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting Operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.

 

MATERI Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT

1. Istilah-istilah Terkait: KYC, AML, TPPU/APU, PPT

2. Peraturan-peraturan yang Berlaku di Indonesia Terkait KYC dan AML

3. KYC

  • Apakah KYC?
  • Mengapa KYC?
  • Kapan KYC Dapat Dilakukan?
  • Apakah Persyaratan KYC Merupakan Hal Baru?

4. Jenis Due Dilligence: CDD & EDD

5. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering)

6. Tahap-tahap Pencucian Uang

7. Beberapa Modus Pencucian Uang

8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM/Suspicious Transaction)

9. Pendanaan Terorisme

10. Pentingnya KYC, APU & PPT

11. Risiko TPPU bagi Bank

12. Prosedur Penerimaan Nasabah

13. Dokumen Nasabah dan WIC

14. Pengelompokkan Nasabah dan WIC (Klasifikasi Risiko)

15. Identifikasi High Risk dalam APU PPT

16. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Bank dalam Rangka APU dan PPT

  • Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  • Unit Kerja Khusus (UKK)
  • Risk Based Approach
  • Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

 

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

 

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Jogja Only)

Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Penyimpangan Pendanaan APU PPT
Link
*Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Articles

Check Also

Close
*Semua Silabus dan jadwal training yang ada di Training SDM adalah milik dari masing-masing vendor penyelenggara training.
Close