Home » Penerapan APU PPT berdasarkan POJK Terbaru (No.12/POJK.01/2017)
Penerapan APU PPT berdasarkan POJK Terbaru (No.12/POJK.01/2017)
July 30, 2019
Jadwal Pelatihan Penerapan APU PPT berdasarkan POJK Terbaru (No.12/POJK.01/2017)
| Tanggal | Tempat | Kota | | Belum ada jadwal terbaru |
OBJECTIVE
Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya untuk hal-hal sbb:
- Budaya sadar risiko pencucian uang pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas frontliner
- Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan PBI dan UU terkait
- Memberikan panduan penerapan Prinsip Customer Due Diligence (CDD)
COURSE OUTLINE
1. Knowledge Check
2. Budaya Sadar Risiko
3. Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
4. Peran dan Fungsi Petugas APU-PPT
5. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
- Kewajiban Mengimplementasikan Prinsip CDD
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan Profil Nasabah/Transaksi
6. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
7. Penanganan Customer Berisiko Tinggi (High Risk Customer)
8. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
9. Teknik Anti Money Laundering (AML)
- Teknik Penempatan (Placement)
- Teknik Penyamaran (Layering)
- Teknik Pengintegrasian (Integration)
10. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
11. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
12. Case study
PARTICIPANT
Karyawan frontliner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU-PPT, Divisi Kepatuhan, petugas frontliner.
TRAINING METHOD
Pre test
Presentation
Discussion
Case Study
Post test
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Pick Up Participant (Yogyakarta)
TRAINING FEE for Penerapan APU PPT berdasarkan POJK Terbaru (No.12/POJK.01/2017)
Rp6.500.000,-/Participant/Non Residential
(Quota Minimal 3 participant)
