Home » Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF)
Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF)
March 13, 2026
Jadwal Pelatihan Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF)
| Tanggal | Tempat | Kota | | 21 - 22 April 2026 | - | Bandung |
Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF)
DESKRIPSI Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF)
Dalam industri jasa keuangan, penerapan sistem pengawasan terhadap aktivitas transaksi menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dan pendanaan terorisme (Terrorism Financing). Aktivitas tersebut dapat merusak integritas sistem keuangan, menimbulkan risiko hukum, serta berdampak pada reputasi lembaga keuangan apabila tidak dikelola dengan baik.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan serta perkembangan teknologi digital, lembaga keuangan dituntut untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan transaksi mencurigakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip dan penerapan Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF) menjadi sangat penting bagi para profesional di sektor perbankan dan jasa keuangan.
TUJUAN Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF)
- Memahami konsep dasar dan mekanisme Money Laundering dan Terrorism Financing.
- Mengetahui regulasi serta kebijakan terkait penerapan AML & CTF dalam sektor jasa keuangan.
- Mengidentifikasi pola dan modus pencucian uang serta pendanaan terorisme.
- Meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
- Memahami penerapan sistem pengendalian internal dalam mendukung program AML & CTF di institusi keuangan.
- Introduction to Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF)
- Pengertian dan konsep dasar AML & CTF
- Dampak pencucian uang terhadap sistem keuangan
- Peran lembaga keuangan dalam pencegahan tindak pidana keuangan
- Money Laundering Process and Typologies
- Tahapan pencucian uang (placement, layering, integration)
- Modus dan metode pencucian uang yang sering terjadi
- Studi kasus praktik money laundering di sektor keuangan
- Terrorism Financing Mechanism
- Konsep dan karakteristik pendanaan terorisme
- Perbedaan antara money laundering dan terrorism financing
- Pola transaksi yang berpotensi terkait pendanaan terorisme
- Regulatory Framework and Compliance
- Regulasi dan kebijakan terkait AML & CTF
- Peran lembaga pengawas dalam pengawasan sistem keuangan
- Kewajiban lembaga keuangan dalam penerapan program AML & CTF
- Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)
- Prinsip Know Your Customer (KYC)
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Identifikasi dan verifikasi identitas nasabah
- Suspicious Transaction Monitoring and Reporting
- Identifikasi transaksi mencurigakan
- Sistem monitoring transaksi keuangan
- Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan
- Risk-Based Approach in AML & CTF
- Pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan transaksi
- Penilaian risiko nasabah dan produk perbankan
- Penguatan sistem pengendalian internal
- Implementation of AML & CTF Program
- Kebijakan dan prosedur internal AML & CTF
- Peran unit kepatuhan dan manajemen risiko
- Integrasi AML dalam sistem operasional perbankan
- Case Study and Practical Discussion
- Studi kasus pelanggaran AML di sektor keuangan
- Analisis pola transaksi mencurigakan
- Diskusi penerapan AML & CTF dalam operasional lembaga keuangan
