Home   »   Anti Money Laundering System Berbasis Data Analytics

Anti Money Laundering System Berbasis Data Analytics

Training Anti Money Laundering System Berbasis Data Analytics

DESKRIPSI Training Anti Money Laundering System Berbasis Data Analytics

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan sistem Anti Money Laundering (AML) yang didukung oleh Data Analytics dalam industri perbankan dan jasa keuangan. Peserta akan mempelajari bagaimana teknik analisis data, pemodelan risiko, dan pemantauan transaksi secara cerdas digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang serta pendanaan terorisme secara lebih efektif dan akurat.

Pelatihan ini mengintegrasikan aspek regulasi, proses bisnis, dan teknologi, termasuk penggunaan rule-based system, machine learning, serta dashboard monitoring. Dengan studi kasus perbankan, peserta diharapkan mampu memahami konsep hingga implementasi AML berbasis data sebagai bagian dari penguatan compliance, risk management, dan tata kelola yang baik.

TUJUAN Training Anti Money Laundering System Berbasis Data Analytics

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta  diharapkan dapat:

• Memahami kerangka regulasi AML/CFT dan peran data analytics.
• Mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan berbasis analitik.
• Menggunakan model risiko dan skenario monitoring transaksi.
• Menginterpretasikan hasil sistem AML untuk pengambilan keputusan.
• Meningkatkan efektivitas pelaporan STR/CTR berbasis data.

MATERI Training Anti Money Laundering System Berbasis Data Analytics Training Anti Money Laundering System Berbasis Data Analytics

1. Pengantar AML & Data Analytics
   • Konsep Money Laundering & Terrorist Financing
   • Regulasi OJK, PPATK, dan standar FATF
   • Peran data analytics dalam sistem AML modern
2. Sumber Data & Arsitektur Sistem AML
   • Data transaksi, KYC, CDD, EDD
   • Integrasi dengan Core Banking & Channel Digital
   • Data quality dan data governance untuk AML
3. Risk-Based Approach & Customer Risk Profiling
   • Penilaian risiko nasabah, produk, kanal, dan wilayah
   • Segmentasi nasabah berbasis data
   • Skoring risiko dan threshold monitoring
4. Transaction Monitoring Berbasis Analitik
   • Rule-based vs behavior-based analytics
   • Pattern recognition dan anomaly detection
   • Scenario design dan tuning parameter
5. Penerapan Machine Learning untuk AML (Overview)
   • Supervised & unsupervised learning untuk deteksi transaksi mencurigakan
   • Network analysis untuk identifikasi layering & smurfing
   • Explainable AI dalam keputusan AML
6. Alert Management & Investigation
   • Workflow penanganan alert
   • Analisis transaksi dan hubungan antar rekening
   • Dokumentasi dan audit trail
7. Pelaporan & Kepatuhan Regulasi
   • Penyusunan STR, CTR, dan LTKM
   • Dashboard AML untuk manajemen
   • KPI efektivitas sistem AML

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Anti Money Laundering System Berbasis Data Analytics
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Dasar – Dasar Sistem Kelistrikan Industri

February 7, 2026

Time Management & Prioritization Skills

February 7, 2026

Big Data & AI for Credit Scoring

February 7, 2026