April 2018Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk ManagementJakartaLegal, Corporate Law & Responsibility

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Jadwal Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT):

    OVERVIEW

    APU-PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tidak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian uang.

    Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan. APU-PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia yang menggantikan/mencabut Peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk mengoperasionalkan prinsip APU-PPT guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.

    Penerapkan APU PPT perbankan mengacu pada standar internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU PPT.

    Dalam pelatihan APU PPT akan di bahas mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan.

     

    MATERI Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

    1. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU & PPT serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    2. Penerapan Program APU & PPT Termasuk Penerapan Mengenali Pengguna Jasa
    3. Penilaian Resiko Nasabah
    4. Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering
    5. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
    6. Studi kasus pelaporan APU PPT
    7. Praktek Mekanisme Pelaporan ke PPATK

     

    TRAINING  METHOD

    Presentation

    Discussion

    Case Study

    Evaluation

     

    FACILITY

    Training Kit

    Handout

    Certificate

    Lunch + 2x Coffee Break

    Souvenir

     

    TRAINING FEE for Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

    Rp6.500.000,-/Peserta/Non Recidential

    minimal running 3 peserta

     

    Form Pre-Registrasi

    Data Materi Training

    Topik Training : Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
    Link
    *Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
    *Nama Peserta Yang Didaftarkan

    Personal Data

    *Nama
    *Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
    *Nama Perusahaan
    *Alamat Perusahaan
    *Email Perusahaan
    *Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
    *Telepon Kantor
    Ekstensi
    *Handphone
    * Harus di isi
    Tags
    , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Related Articles

    *Semua Silabus dan jadwal training yang ada di Training SDM adalah milik dari masing-masing vendor penyelenggara training.
    Close