Home » Anti Pencucian Uang
Anti Pencucian Uang
February 11, 2026
Jadwal Pelatihan Anti Pencucian Uang
| Tanggal | Tempat | Kota | | 19 - 20 Februari 2026 | - | Bandung |
| 19 - 20 Februari 2026 | - | Jakarta |
| 19 - 20 Februari 2026 | - | Yogyakarta |
Anti Pencucian Uang
DISKRIPSI Anti Pencucian Uang
Anti Pencucian Uang (Money Laundry) adalah pelatihan yang didesain untuk Menindaklanjuti peraturan terbaru dari Bank Indonesia terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Menurut PPATK, kasus pencucian uang di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan sektor keuangan sebagai target utama. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara menghindari praktik pencucian uang? Jawaban itu dapat anda temukan dalam Pelatihan AML (Anti Money Laundering). Pelatihan AML (Anti Money Laundering) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang strategi dan regulasi dalam mencegah serta mendeteksi aktivitas pencucian uang. Dalam industri keuangan, praktik pencucian uang dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi dan reputasi lembaga keuangan Pelatihan ini akan membekali peserta dengan teknik identifikasi transaksi mencurigakan, regulasi terkait, serta penerapan kebijakan internal yang sesuai dengan standar internasional seperti FATF (Financial Action Task Force) dan regulasi lokal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
TUJUAN PELATIHAN Anti Pencucian Uang
- Memahami konsep dasar pencucian uang dan regulasi AML.
- Mengimplementasikan / Menerapkan knowledge, skill dan attitude yang memadai dalam aktivitas identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Memahami tahapan dan teknik dalam mengatasi & melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
- Menguasai kebijakan Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC).
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi AML nasional dan internasional.
- Mengembangkan strategi pencegahan pencucian uang dalam operasional perusahaan.
- Pengenalan Konsep dan Regulasi Anti Pencucian Uang
- Standar Internasional dalam Anti Pencucian Uang dan lembaga yang berwenang
- Prinsip-Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Bentuk-bentuk, Tahapan-tahapan dan Modus Pencucian Uang
- Metode Pencucian Uang di Indonesia
- Identifikasi dan Pemantauan Transaksi Mencurigakan
- Peran Lembaga Pengawas (OJK, PPATK, dan FATF) dalam AML
- Prosedur Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)
- Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT – Counter Financing of Terrorism)
- Risiko Hukum dan Sanksi dalam Kasus Pencucian Uang
- Studi Kasus dan Best Practice Implementasi AML di Perusahaan
- Strategi Audit Internal untuk Kepatuhan AML
- Pengembangan Kebijakan Internal AML dan Tata Kelola Keuangan
- Evaluasi dan Audit Keamanan
