Home   »   Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

DESKRIPSI Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

Perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan sistem keuangan global membawa berbagai peluang bisnis, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang (Money Laundering) dan pendanaan terorisme (Terrorism Financing). Lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas tersebut melalui penerapan sistem pengendalian yang efektif.

Pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat merusak stabilitas sistem keuangan, menimbulkan risiko reputasi bagi lembaga keuangan, serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum dan regulasi yang serius bagi institusi perbankan yang tidak mampu mengendalikan risiko tersebut.

Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa seluruh karyawan, khususnya yang terkait dengan operasional, kepatuhan, dan manajemen risiko, memiliki pemahaman yang baik mengenai Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF) serta mampu mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TUJUAN Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

• Memahami konsep dasar Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).
• Mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam aktivitas perbankan.
• Memahami prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
• Mengidentifikasi transaksi mencurigakan dalam kegiatan perbankan.
• Memahami kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Meningkatkan peran karyawan dalam mendukung program pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

MATERI Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

1. Overview Money Laundering dan Terrorism Financing
2. Money Laundering
   • Tahap Placement
   • Tahap Layering
   • Tahap Integration
   • Contoh kasus pencucian uang dalam sektor perbankan
3. Regulasi AML & CTF di Industri Perbankan
4. Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
   • Prinsip Know Your Customer (KYC)
   • Customer Due Diligence (CDD)
   • Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Identifikasi dan verifikasi nasabah
5. Identifikasi Transaksi Mencurigakan
   • Karakteristik transaksi mencurigakan
   • Red flags dalam aktivitas perbankan
   • Analisis pola transaksi yang berisiko
   • Studi kasus transaksi mencurigakan
6. Pelaporan dan Pengawasan Transaksi
   • Jenis laporan transaksi dalam sistem AML
   • Mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan
   • Dokumentasi dan pencatatan transaksi
   • Peran unit kepatuhan dalam pengawasan transaksi
7. Implementasi Program AML & CTF di Bank
   • Penyusunan kebijakan AML/CTF
   • Sistem pengendalian internal
   • Peran unit kepatuhan dan manajemen risiko
   • Program pelatihan dan awareness AML

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Pelatihan dan Sertifikasi Operator Alat Berat (Excavator) Blended by KEMNAKER RI

June 25, 2026

Keamanan Data Nasabah dalam Transformasi Perbankan Digital

June 25, 2026

Online Training – Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) – BNSP

June 25, 2026